本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次簽署的《合作框架協議》僅為各方達成的合作意向和框架性約定，協議涉及的投資項目事項需進一步商談及履行相應決策審批程序，各方將就協議未盡事宜另行商議和約定。未來協議履行以及項目在運行中可能面臨國家政策、宏觀經濟、行業環境及工程施工周期變化等方面的影響，尚存在不確定性風險。

2、本協議的簽署對公司2022年度及未來財務狀況和經營成果的影響需視具體項目的推進和實施情況而定。公司將根據相關事項的進展情況，嚴格按照相關法律法規的要求，履行必要的審批程序和信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

3、公司最近三年未披露過框架或意向性協議。

一、協議簽署概況

2022年4月25日，山東圣陽電源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“圣陽股份”）與泰安高新技術產業開發區管理委員會（以下簡稱“泰安高新區管委會”）簽署《圣陽股份年產4GWh圓柱鋰電池項目合作框架協議》（以下簡稱“《合作框架協議》”或“本協議”），旨在充分發揮泰安高新區區位、資源和產業基礎優勢，利用圣陽股份在技術、管理和資本運營良好的經驗，共同推進圣陽股份年產4GWh圓柱鋰電池項目（以下簡稱“本項目”或“項目”）在泰安高新區落地。本項目全部建成后，有助于加快當地產業升級，并推進公司鋰電產業戰略布局，實現公司調質轉型升級發展。

本合作協議僅為雙方合作的意向性約定，根據《深證證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，無需公司董事會或股東大會審議。后續公司將根據相關事項的進展情況，嚴格按照相關法律法規的要求，履行必要的審批程序和信息披露義務。

二、項目基本情況

項目名稱：圣陽股份年產4GWh圓柱鋰電池項目

項目規模：總投資約16億元

項目地址：泰安市高新技術產業開發區龍潭路以東、一天門大街以北，總用地規模約165.13畝

三、合作方情況

合作方：泰安高新技術產業開發區管理委員會

1、性質：地方政府機構

2、注冊地址：泰安市長城路616號

3、與公司的關系：無關聯關系

4、類似交易情況：最近三年公司與泰安高新區管委會無類似交易

四、協議主要內容

2022年4月25日，泰安高新區管委會（以下簡稱“甲方”）與圣陽股份（以下簡稱“乙方”）通過友好協商達成如下框架協議：

（一）項目合作宗旨及目標

本協議旨在約定乙方及相關方圣陽股份年產4GWh圓柱鋰電池項目在甲方區域內落地有關事宜，目標為充分發揮甲方區位優勢、資源優勢和產業基礎優勢，結合乙方在技術、管理和資本運營良好經驗，共同推進本項目在甲方區域內落地。

（二）項目基本情況

乙方擬在山東省泰安高新技術產業開發區建成并運營本項目，總投資約16億元，計劃選址在龍潭路以東、一天門大街以北，總用地規模約165.13畝。項目建設計劃分兩期進行，一期預計年產能達2GWh，根據市場情況，進行項目二期建設。本項目全部建成后，有助于加快新舊動能轉化，促進當地產業升級，有良好的經濟效益和社會效益。

（三）各方工作責任及義務

1、甲方的責任及義務

（1）甲方為本項目順利推進提供優質的服務和便利條件，依據國家相關法律、法規及當地現行政策，依法保障項目用地，并在后續用地供應及優惠政策等方面提供支持。

（2）甲方協調相關單位，在項目立項、環境影響評價、安全評價、能源評價、職業健康評價、工商注冊、納稅申報、支持政策兌現等方面提供服務。

（3）甲方提供滿足項目實施的基礎條件，包括但不限于水、電、天然氣、每天24小時中壓蒸汽供應、道路、管網、排污等基礎配套。

（4）甲方應根據國家、山東省和泰安市有關高新技術項目、省級重點項目等各項政策文件，在項目申報、補貼申請、產業優惠政策以及土地、融資等方面提供相應協助、優惠和獎勵。

2、乙方的責任及義務

（1）乙方負責本項目落地前期論證、組織項目考察、工廠建設、設備選型采購、安裝調試、人才引進、人員培訓以及生產經營等全過程管理，確保生產產品達到有關標準要求。

（2）乙方承諾待符合條件后注冊項目公司，依法辦理環境影響評價、安全評價、能源技術評價等相關手續，按照有關部門批準要求進行項目建設。

（四）其他條款

1、本協議僅為框架性文件，雙方合作內容將以簽訂的具體協議為準。

2、甲乙雙方簽訂本協議后共同組建“圣陽股份年產4GWh圓柱鋰電池項目”聯合工作專班，共同推進本項目的投產以及項目后續建設。甲乙雙方在項目實施推進過程中所遇到的問題，采取“一事一議”的方式協商解決。

3、本協議在執行期間如因國家政策、法律法規變動或其他原因需做出變更時，雙方本著友好協商的態度，對有關條款做出必要的調整補充。

4、本協議經甲乙雙方簽章后生效。

五、協議簽署對公司的影響

本次公司在泰安高新區建設年產4GWh圓柱鋰電池項目，主要系充分發揮泰安高新區區位、資源和產業基礎優勢，利用公司在技術、管理和資本運營良好的經驗，推進公司鋰電產業戰略布局，加快完善鋰電產業鏈，進一步提升公司市場競爭力和持續盈利能力，實現公司調質轉型升級發展。

本次合作屬于意向性約定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，對公司未來財務狀況和經營業績的影響需視具體項目的推進和實施情況而定。

六、風險提示

1、本協議僅為各方的合作意向和框架性約定，協議涉及的投資項目需進一步商談，執行和實施存在不確定性。

2、本協議項目的實施，尚需向政府有關主管部門辦理項目備案、環境影響評價審批等前置審批工作，如遇國家或地方有關政策調整、項目審批等實施程序條件發生變化等情形，本項目實施可能存在變更、延期、中止或終止的風險。

3、本協議項目是基于公司戰略發展的需要及對行業市場前景的判斷，在建設過程中及建成后可能面臨宏觀經濟及行業環境等因素的影響，存在一定的市場風險、經營風險及管理風險，并將對未來經營效益的實現產生不確定性影響。

4、本次簽署的協議僅為意向性協議，無需提交公司董事會或股東大會審議。后續公司將根據相關事項的進展情況，按照《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，履行必要的審批程序和信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

七、其他相關說明

1、公司最近三年未披露過框架或意向性協議。

2、本協議簽訂前三個月內，公司控股股東、其他持股5%以上股東及董事、監事、高級管理人員在任職期間持股未發生變動。

3、本協議簽訂后的未來三個月內，公司不存在控股股東、其他持股5%以上股東及董事、監事、高級管理人員所持限售股份解除限售的情況。截至本公告日，公司未收到公司控股股東、其他持股5%以上股東及董事、監事、高級管理人員在本協議簽訂后的未來三個月內股份減持的計劃。若未來相關人員擬實施股份減持計劃，公司將按相關規定及時履行信息披露義務。

八、備查文件

《圣陽股份年產4GWh圓柱鋰電池項目合作框架協議》

特此公告。

山東圣陽電源股份有限公司

董事會

2022年4月26日

【來源：證券時報】