猛犸新聞•東方今報記者 米方杰

“偽造國家機(jī)關(guān)任命書、承諾三個月返回本錢、虛構(gòu)國網(wǎng)項目、全國設(shè)立4100余處課堂……”5月6日，記者從省公安廳了解到，近日，永城市公安局成功破獲一起民族資產(chǎn)解凍類特大詐騙、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案。截至目前，抓獲骨干成員82人，批準(zhǔn)逮捕27人，查扣、凍結(jié)涉案資金3.67億元。

在筆記中民警發(fā)現(xiàn)了“民族大業(yè)”“民族資產(chǎn)”等內(nèi)容

近年來，不法分子通過編造“國家精準(zhǔn)扶貧”、“一帶一路”、“民族資產(chǎn)眾籌”、“民族資產(chǎn)解凍”等項目，偽造“主席令”“密令”等所謂國家機(jī)關(guān)文件印章，以“小付出”“高回報”噱頭為誘餌，通過吸納成員、吸收資金等手段逐步發(fā)展成為層級鮮明、管理有術(shù)的龐大詐騙組織，頻繁利用電信、網(wǎng)絡(luò)、銀行轉(zhuǎn)賬等途徑對所謂“項目”下游群體實施詐騙。此類犯罪統(tǒng)稱為“民族資產(chǎn)解凍類詐騙”犯罪，嚴(yán)重侵害了人民群眾財產(chǎn)安全，擾亂了社會經(jīng)濟(jì)秩序。河南公安機(jī)關(guān)按照公安部統(tǒng)一部署持續(xù)保持對些類犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢。

今年3月9日，永城市公安局民警在摸排中發(fā)現(xiàn)，曾有一伙人租用民房搞集會培訓(xùn)。民警在現(xiàn)場提取5千余份《東望集團(tuán)會員電子信息入檔表》、學(xué)習(xí)筆記、培訓(xùn)資料等證據(jù)，并在筆記中發(fā)現(xiàn)了“民族大業(yè)”“民族資產(chǎn)”“精準(zhǔn)扶貧”等內(nèi)容。

根據(jù)《東望集團(tuán)會員電子信息入檔表》記錄的人員信息，偵查人員找到多名“東望集團(tuán)”的會員，通過詢問，確認(rèn)該組織涉嫌虛構(gòu)民族資產(chǎn)解凍項目詐騙會員錢財?shù)姆缸锸聦崱Ｉ糖鹗泄簿蛛S即成立“3.12”專案組，抽調(diào)法制、經(jīng)偵以及相關(guān)派出所骨干民警參戰(zhàn)。3月20日至21日，專案組抽調(diào)精干警力300余人，成立45個抓捕小組，分赴全國29個省(市、自治區(qū))，對該集團(tuán)骨干成員實施統(tǒng)一抓捕。

主要組織者冒充某省會城市常務(wù)副市長等招搖撞騙

記者了解到，經(jīng)查，劉某起、馮某飛等人成立東望網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限責(zé)任公司、東方希望網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)有限公司、世紀(jì)華翔龍騰國際科技(北京)有限公司等企業(yè)，虛構(gòu)所謂的“國網(wǎng)項目”，聲稱“東望集團(tuán)”是經(jīng)國家批準(zhǔn)的從事國網(wǎng)項目推廣的民間機(jī)構(gòu)，騙稱在國網(wǎng)開通以后，會員都能得到國家給予的高額回報，誘使會員以3900元的價格購買GK卡、以500元購買經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士服裝，以此詐騙會員錢財;虛構(gòu)QSC中創(chuàng)聯(lián)項目，以發(fā)展實體經(jīng)濟(jì)為由非法募集資金，承諾3個月返回本錢，騙取會員交納3000-30000元不等的費用參與投資。同時，與黑龍江省某公司合作，以每斤6元、12.5元、13.5元的價格購買大米，加高到5至6倍以后，以每斤30元、60元、90元的價格賣給會員，誘使會員發(fā)展下線逐層銷售返利。

尤其是該集團(tuán)主要組織者馮某飛，通過偽造中央機(jī)關(guān)的“任命書”，偽造黨和國家主要領(lǐng)導(dǎo)人的簽名，虛構(gòu)其身份為某省會城市常務(wù)副市長、財政部民族資產(chǎn)專項扶貧協(xié)會會長、中紀(jì)委執(zhí)行局監(jiān)控監(jiān)督監(jiān)察委員會主任等職務(wù)招搖撞騙，造成極其惡劣的政治和社會影響。

據(jù)悉，截至目前，警方已抓獲該集團(tuán)骨干成員82人，批準(zhǔn)逮捕27人，查扣、凍結(jié)涉案資金3.67億元。

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民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪是指不法分子打著國家、民族旗號，偽造國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章，以所謂的“民族資產(chǎn)”需要解凍，交納一定啟動費用便可獲得巨額報酬為名，實施各類民族資產(chǎn)解凍類詐騙活動。近年來，此類犯罪花樣不斷翻新、手段不斷升級，犯罪分子以“慈善”“扶貧”“養(yǎng)老”等名目巧設(shè)“基金會”，借助微信、QQ等社交工具建群發(fā)展下線、進(jìn)行裂變式傳播，引誘大量群眾加入所謂的“民族資產(chǎn)”解凍項目，抓住受害人的僥幸心理，宣講只須交納幾十元錢的會員費，就可以在后期得到高額回報，從而達(dá)到詐騙的目的。