4月6日，據(jù)上海公安新聞發(fā)布會通報，上海警方維護營商環(huán)境，偵破了全市首例“套路應聘”詐騙案。

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據(jù)悉，共有53名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪已被浦東警方依法刑事拘留，初步查證涉案金額達5000余萬元。該詐騙團伙通過偽造履歷包裝成用人企業(yè)所需要的“完美應聘者”，入職后，通過偽造日常工作記錄、雇傭人員假冒高價值客戶等手段來榨取工資底薪。

券商中國記者多方求證獲悉，上述被抓的詐騙團伙，正是近一兩年在上海、深圳私募圈猖狂作案的“職業(yè)應聘者”。據(jù)知情人士透露，在行騙行為被私募圈曝光后，該團伙又將同樣的套路用在互聯(lián)網(wǎng)公司身上。過去一年中，數(shù)十家私募機構(gòu)曾聯(lián)合將疑似套路詐騙團伙的名單進行比對，篩選出高度重合的200余人，其中有多位在此次落網(wǎng)。

2022年3月，證券時報·券商中國曾報道，諸多初創(chuàng)型私募被一幫“職業(yè)應聘者”組團“收割”，受害私募機構(gòu)數(shù)量或已達到數(shù)十家，已有十余家私募機構(gòu)聯(lián)合向警方報案。報道發(fā)出后，曾有多家私募機構(gòu)聯(lián)系本報記者闡述類似的被騙經(jīng)歷，深圳私募基金業(yè)協(xié)會也曾就防范銷售人員虛假入職發(fā)布風險提示。

53人被抓！首例“套路應聘”詐騙案告破

周四，上海警方召開新聞發(fā)布會，披露近期偵破的上海首例“套路應聘”詐騙案。此案中，犯罪團伙53名嫌疑人全部落網(wǎng)，有力維護了企業(yè)合法權(quán)益和地區(qū)營商環(huán)境。

據(jù)悉，今年1月，一家網(wǎng)絡(luò)科技公司的負責人向上海市公安局浦東分局報案，稱公司于去年10月招聘入職了8名新員工，3個月后因沒有達到業(yè)績要求而將8人辭退，近期卻偶然發(fā)現(xiàn)這8名員工不僅在自己公司工作，期間還同時在其他公司入職領(lǐng)取底薪，感覺被騙遂報案。

警方調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，涉案的8人存在用虛假學歷履歷、虛構(gòu)優(yōu)質(zhì)客戶名單等進行求職的欺詐行為。不僅如此，警方還發(fā)現(xiàn)上述8人在短時間內(nèi)，先后在金融、裝修、科技咨詢等行業(yè)企業(yè)中應聘銷售、企業(yè)融資等崗位，如法炮制騙取企業(yè)薪資。

浦東警方據(jù)此判斷，這8人背后很可能藏著一個專業(yè)詐騙團伙，于是在市局經(jīng)偵總隊指導下，成立專案組開展偵查。經(jīng)綜合研判分析，一個以犯罪嫌疑人楊某、曹某為首的“職業(yè)騙薪”犯罪團伙浮出水面。

據(jù)悉，詐騙團伙從招聘類APP、網(wǎng)站上獲取招聘信息后根據(jù)企業(yè)需求，有針對性地“編制”簡歷并頻繁投遞。在獲得面試機會后，通過偽造個人學歷、工作履歷、銀行流水、離職證明、過往業(yè)績等應聘材料，并把團伙成員包裝成用人企業(yè)所需的“高學歷、高能力”的“完美應聘者”，還對成員進行“就職”培訓，教授應聘話術(shù)，騙取用人企業(yè)信任后與其形成勞務關(guān)系。入職后，團伙成員通過偽造日常工作記錄、雇傭人員假冒高價值客戶并使用虛假身份假意與用人企業(yè)簽訂投資意向合同等手段維持在職狀態(tài)，拖延在職時間，從而達到詐騙更多工資底薪的目的。一旦詐騙手法被識破，用人企業(yè)拒絕支付工資，團伙成員即通過上門鬧事等手段施加壓力，“逼迫”用人企業(yè)支付薪資。

目前，共有53名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪已被浦東警方依法刑事拘留，初步查證涉案金額達5000余萬元，案件調(diào)查及后續(xù)打擊仍在進行中。

曾在私募圈猖狂作案，數(shù)十家私募報案

券商中國記者了解到，在金融企業(yè)中，私募基金公司對于入職員工的學歷、履歷等要求相對低一些，審核也比較寬松，因此更容易成為“套路應聘”團伙的目標。在“虛假入職”的套路被媒體曝光后，相關(guān)詐騙團伙又轉(zhuǎn)戰(zhàn)互聯(lián)網(wǎng)、科技等公司，如法炮制。

據(jù)悉，這些“套路應聘”詐騙團伙的成員靠著同時入職多家私募機構(gòu)，領(lǐng)取多份底薪的方式，研究出了一套成熟的盈利模式。他們利用了中小私募數(shù)量眾多，彼此之間溝通不充分，對銷售人才需求較大等特點，通過專人幫忙偽造簡歷、介紹工作等方式，與多家機構(gòu)同時簽訂勞動合同。

“許多私募朋友把他們當作寶貝，如同上帝一般款待，給了兩三萬的底薪，甚至給股份。”一位私募人士向券商中國記者表示。據(jù)其介紹，這些詐騙團伙普遍年齡在20-30歲之間，偽裝成很有人脈、很有資源的樣子。入職后，這些詐騙人員相互偽裝成對方的客戶，每天兩三個人去公司，給人一種馬上就要成交的樣子。

“一般私募是很難識別的，他們特別了解私募基金公司的需求。他們一般也不來上班、不參會、不打卡，但每天會寫日志，而且日志寫得很好，還會發(fā)送拜訪客戶的視頻，很多私募公司就被他們這么混過去了。但基本上混個兩三個月就會露出馬腳，他們就會離職，如果公司不付工資還會被威脅去勞動局舉報。”該私募人士說道。

根據(jù)券商中國此前報道，截至2022年3月，受害私募機構(gòu)數(shù)量或已達到數(shù)十家。甚至有私募在2個月時間內(nèi)，招了60多位疑似的詐騙團伙人員，每月花費成本多達幾十萬元。另外，公安部門也已對此案進行了立案，掌握了十幾家私募機構(gòu)提供的證據(jù)。

券商中國記者最新了解到，過去一年中，數(shù)十家私募機構(gòu)曾聯(lián)合將疑似套路詐騙團伙的名單進行比對，篩選出高度重合的200余人，其中有多位在此次落網(wǎng)。

一位私募人士還告訴券商中國記者，舉報這些詐騙團伙的經(jīng)歷頗為不易，還有詐騙團伙人員偽裝成受害的私募機構(gòu)，與其他私募一起去公安報案，以掌握私募的動向達到威脅的目的。

“我們幾十家私募聯(lián)名去舉報這些騙子，一開始派出所并不受理，后面上海浦東有一家派出所受理了。后來騙子派了個臥底，跑到派出所威脅這些舉報他們的人，他們扮做基金公司的人假裝要去舉報，混到我們?nèi)豪飦怼．斘覀兘M織去派出所集體報案的時候，騙子也派了代表混在我們中間，報案回來后威脅說我們的一舉一動他們都知道。”上海地區(qū)一位私募人士說道。

監(jiān)管曾發(fā)文警示

2022年3月14日，深圳私募基金業(yè)協(xié)會也曾就防范銷售人員虛假入職發(fā)布風險提示。

彼時，深圳私募基金業(yè)協(xié)會稱，注意到私募基金行業(yè)出現(xiàn)基金銷售人員同時入職多家公司，騙取多份底薪現(xiàn)象，目前已有多家私募基金管理人受騙，請各私募基金管理人予以關(guān)注和防范。該部門提出了三項風險防控建議：

第一，嚴格遵守勞動法，依法為從業(yè)人員繳納社會保險。該風險事件中，這些入職者之所以能屢屢得手，一個重要原因就是私募機構(gòu)未及時為新入職人員繳納五險一金，無法及時發(fā)現(xiàn)多處入職情況。

第二，強化人員入職把關(guān)，重視人員背景調(diào)查。私募基金管理人應當重視入職人員背景調(diào)查，強化入職材料真實性審查，學歷證明可以通過學信網(wǎng)進行核查，工作經(jīng)歷可以通過社保繳納記錄、背調(diào)等方式核查，重點崗位可聘請第三方機構(gòu)背調(diào)，強化人員入職把關(guān)。

第三，落實從業(yè)人員行為規(guī)范、緊抓職業(yè)道德培訓。私募基金管理人應重視員工行為規(guī)范的落實，宣貫誠實守信、廉潔自律的職業(yè)道德要求，積極組織員工參加各類合規(guī)培訓，大力支持行業(yè)文化建設(shè)。

責編:史健 | 審核:李震 | 總監(jiān):萬軍偉