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武漢農(nóng)商行因二十一項違法違規(guī)行為被罰沒合計937.86萬元

時間：2020-09-22 09:17:07 來源： 中國網(wǎng)財經(jīng)

湖北銀保監(jiān)局于日前公布的行政處罰信息公開表顯示，武漢農(nóng)商行因二十一項違法違規(guī)行為，被罰款771.43萬元，沒收違法所得166.43萬元，罰沒合計937.86萬元。此外，14名相關(guān)責(zé)任人受到警告處分。

具體來看，武漢農(nóng)村商業(yè)銀行的違法違規(guī)行為包括：

(一)未按規(guī)定向監(jiān)管部門報送關(guān)聯(lián)交易情況報告

(二)違規(guī)向關(guān)系人發(fā)放信用貸款

(三)重大關(guān)聯(lián)交易未按要求進(jìn)行審批

(四)超授信額度且違規(guī)審批發(fā)放貸款

(五)貸前調(diào)查不盡職致使貸款形成損失核銷

(六)內(nèi)部問責(zé)不及時

(七)貸款五級分類不準(zhǔn)確

(八)貸后管理不盡職導(dǎo)致貸款資金被挪用

(九)貸后管理不盡職導(dǎo)致信貸資金回流借款人

(十)貸后管理不盡職導(dǎo)致信貸資金違規(guī)用于購買本行理財產(chǎn)品

(十一)貸后管理不盡職導(dǎo)致以貸收息

(十二)貸后管理不盡職導(dǎo)致抵押物長期懸空

(十三)貸前調(diào)查不盡職導(dǎo)致向失信被執(zhí)行人發(fā)放貸款

(十四)違規(guī)為地方政府提供債務(wù)融資

(十五)未嚴(yán)格執(zhí)行受托支付

(十六)違規(guī)發(fā)放貸款用于償還銀行承兌匯票墊款

(十七)辦理承兌匯票業(yè)務(wù)中對貿(mào)易背景審查不嚴(yán)形成墊款

(十八)未按企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)將多家企業(yè)劃分為小微型企業(yè)，虛增小微企業(yè)貸款

(十九)同業(yè)存放款項違規(guī)納入一般性存款核算

(二十)違規(guī)辦理紙質(zhì)銀行承兌匯票

(二十一)經(jīng)營債券不審慎

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