一次性投資，40個(gè)月持續(xù)返利，投資2.2萬元每月可返利1200元、投資20.2萬元每月返利高達(dá)1.35萬元……從2013年9月開始，鄭州市鄭東新區(qū)一公司以“誘人”的返利吸引2300多人投資，“承諾”過后，投資人不僅沒有得償所愿，本金也陷了進(jìn)去。

(資料圖)

一筆投資可獲得40個(gè)月持續(xù)返利，超出本金一倍

2013年9月，王某在鄭州注冊(cè)成立了一家日用品公司，對(duì)外聲稱可銷售床上用品、化妝品、服裝鞋帽等日用品。

相比這些日用品，王某推出的另一項(xiàng)“投資項(xiàng)目”無疑更吸引人眼球。 具體來說，手頭有資金的客戶可以選擇三類項(xiàng)目投資：一次性投入2.2萬元、6.2萬元、20.2萬元，相對(duì)應(yīng)的，可分別連續(xù)40個(gè)月獲得每月1200元、4000元、13500元的高額返利。

而且，客戶投資后可以成為該日用品公司的優(yōu)質(zhì)會(huì)員，用投資換取的積分在該公司網(wǎng)上商城兌換相應(yīng)產(chǎn)品。

客戶購買的日用品，是他從第三方購買后寄出的

鄭州市公安局鄭東分局經(jīng)濟(jì)案件專案組組長(zhǎng)王鴻培說，為了吸引客戶，王某會(huì)定期在鄭州召開招商會(huì)，且免費(fèi)為客戶提供旅游、贈(zèng)送黃金、汽車。 “用這些物品給他人造成有經(jīng)濟(jì)實(shí)力的假象。”王鴻培說，許多老年人聽完王某提出的優(yōu)惠后都心動(dòng)了，少則投入幾萬元，多則幾十萬到上百萬元不等，“有的人把房賣了來投資。”

民警了解到，客戶投資后在網(wǎng)上商城挑選日用品后，王某會(huì)安排工作人員從網(wǎng)店購買再寄送到客戶手中，“其實(shí)他壓根沒有這些日用品，都是騙人的。” 為了擴(kuò)大會(huì)員數(shù)量，王某也給公司員工提供高額提成作為激勵(lì)。

比如，初級(jí)代理可拿到16%的提成，市場(chǎng)總監(jiān)能拿到38%的提成，兩者相差一倍之多。

資金鏈崩塌，2300余名會(huì)員被騙

一開始，王某會(huì)用新會(huì)員的投資款為老客戶返利，但隨著人數(shù)的不斷增加，資金返還壓力不斷增加，到2017年時(shí)，王某已不再返利。

經(jīng)過深入偵查取證，民警獲悉該公司已發(fā)展了2300多名會(huì)員，涉案金額高達(dá)1.6億元，相關(guān)文件材料裝了滿滿一麻袋。

為了躲避警方調(diào)查，王某刻意蓄起了胡須。今年8月15日，民警獲悉王某出現(xiàn)在鄭東新區(qū)某商場(chǎng)，便暗中跟隨等待最佳抓捕時(shí)機(jī)。 “我們和王某一塊坐電梯到了地下停車場(chǎng)，在他準(zhǔn)備開車離開時(shí)將其抓獲。”王鴻培說，雖然王某刻意偽裝外表，但其面部五官特征并沒有改變，還是露出了破綻。

目前，王某和其同伙宋某均因涉嫌集資詐騙罪被依法刑拘，案件仍在進(jìn)一步調(diào)查中。

提醒

鄭東新區(qū)打擊和處置非法集資辦公室、鄭東分局經(jīng)偵部門聯(lián)合提醒廣大市民，不法分子為吸引群眾上當(dāng)受騙，往往編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話，通過暴利引誘許諾投資者高額回報(bào)。

為了騙取更多人參與集資，非法集資者在初期往往按時(shí)足額兌現(xiàn)承諾本息，待集資達(dá)到一定規(guī)模后，便秘密轉(zhuǎn)移資金或攜款潛逃，使集資者參與者遭受經(jīng)濟(jì)損失。

不法分子往往利用親戚、朋友、同鄉(xiāng)等關(guān)系，用高額回報(bào)誘惑社會(huì)公眾參與投資。有些參與傳銷人員，在傳銷組織的精神洗腦或人身強(qiáng)制下，為了完成或增加自己的業(yè)績(jī)，不惜利用親情、地緣關(guān)系拉攏親朋、同學(xué)或鄰居加入，使參與人員迅速蔓延，集資規(guī)模不斷擴(kuò)大。 所以，當(dāng)遇到高額返利等“誘惑”時(shí)，廣大市民一定要保持警惕、避免上當(dāng)受騙。