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人行鄭州中支：對3家農(nóng)商行開出214萬元罰單

時間：2023-08-15 22:00:26 來源： 大河財(cái)立方

【大河財(cái)立方消息】8月15日消息，中國人民銀行鄭州中心支行日前對河南衛(wèi)輝農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、河南確山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、河南襄城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司3家銀行開出合計(jì)214.85萬元的罰單。

經(jīng)查，河南衛(wèi)輝農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司存在以下違法違規(guī)行為：


(資料圖片僅供參考)

1.違反金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定；

2.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；

3.未按規(guī)定報送大額交易報告；

4.違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定；

5.違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；

6.違反金融消費(fèi)者投訴管理規(guī)定。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，中國人民銀行鄭州中心支行對河南衛(wèi)輝農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司予以警告，并處罰款82.3萬元。

宋公道時任副行長，對未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定報送大額交易報告的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰2.8萬元；馮利成時任信用管理部經(jīng)理、李永紅時任業(yè)務(wù)部經(jīng)理，均對違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，分別被罰1萬元、1.5萬元。

河南確山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司存在以下違法違規(guī)行為：

1.違反金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定；

2.違反賬戶管理規(guī)定；

3.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；

4.違反人民幣流通管理規(guī)定；

5.違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定；

6.違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；

7.違反金融消費(fèi)者投訴管理規(guī)定。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，中國人民銀行鄭州中心支行對河南確山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司予以警告，并處罰款89.55萬元。

高春生時任行長，對未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰5.2萬元。

河南襄城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定報送可疑交易報告被罰43萬元；王廣振時任合規(guī)部經(jīng)理，對此負(fù)有責(zé)任，被罰2.6萬元。

實(shí)習(xí)編輯:李文玉 | 審校:李金雨 | 審核:李震 | 監(jiān)制:萬軍偉

關(guān)鍵詞： 貨幣

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