近年來，失控的電話卡、銀行卡，成為電信網(wǎng)絡詐騙案件持續(xù)高發(fā)的重要根源。為鏟除電信網(wǎng)絡詐騙犯罪滋生土壤，根據(jù)上級部署，武漢新洲警方以“兩卡線索”為切口，以“情指行”一體化為牽引，強力開展“削峰”斷卡集中收網(wǎng)行動，嚴厲打擊開辦販賣“兩卡”違法犯罪團伙。

1月4日至6日，新洲區(qū)公安分局在武漢市公安局反詐中心等部門的大力支持下，由分局網(wǎng)安（反詐）大隊牽頭，開展了為期3天的“削峰”斷卡集中收網(wǎng)行動。

【資料圖】

女子收集30張銀行卡只為“跑分”

1月4日下午2時許，新洲區(qū)公安分局陽邏街派出所經(jīng)過縝密部署，在轄區(qū)某小區(qū)內(nèi)抓獲涉嫌“跑分”的犯罪嫌疑人魏某，在其住處，民警段春田發(fā)現(xiàn)了30余張銀行卡。經(jīng)查，這些銀行卡除了3張在魏某本人名下，其余均為魏某親朋好友所有。

經(jīng)過進一步調查發(fā)現(xiàn)，這30余張銀行卡大都存在異常交易，其中不少因為涉嫌電信網(wǎng)絡詐騙已經(jīng)被公安機關凍結。據(jù)嫌疑人魏某供述，她在網(wǎng)上看到有人“租借”他人銀行卡從事違法犯罪活動，只要用銀行賬戶幫別人取取錢、轉轉賬，就可以獲取高額傭金。魏某自以為找到了“賺錢”的路子，便開始為犯罪分子“跑分”洗錢，自己的銀行卡被凍結后，她又盯上了身邊人，以各種理由借來銀行卡，前前后后，竟收集了30多張銀行卡。

“所謂‘跑分’，就是利用銀行賬戶或支付賬戶幫助不法分子轉移違法犯罪所得資金，從中賺取傭金。”段春田介紹，魏某的行為已經(jīng)涉嫌犯罪，已被依法刑事拘留，而借給她銀行卡的親朋好友，也將面臨公安機關的調查，個人征信也有可能受損。

跟著老同學“賺外快” 夫妻倆均落網(wǎng)

家住新洲區(qū)三店街的宋某義和王某是一對夫妻，經(jīng)分局反詐中心研判，二人名下銀行賬戶均存在異常，涉嫌為不法分子洗錢提供幫助。

行動開始后，三店街派出所抓捕小組調查發(fā)現(xiàn)，宋某義和王某所住村灣小路錯綜復雜，旁邊還有一片樹林，蹲守抓捕難度較大。行動小組立即轉變策略，改為“智取”。

1月4日上午11時許，抓捕小組民警張鵬以王某戶口狀態(tài)異常為由，通知其到所配合處理，隨后，又以需要戶口本為由，通知王某的丈夫宋某義送來。一天內(nèi)，夫妻二人先后落網(wǎng)。

經(jīng)訊問，宋某義和王某對其為獲取非法利益，利用自己名下的銀行卡為他人的非法資金進行“漂白”洗錢的犯罪事實供認不諱。據(jù)宋某義交代，2022年10月，宋某義通過他的一位老同學宋某浩得知了這個“賺錢”的法子。看到老同學出借自己的銀行賬戶幫人轉轉賬就能獲取好處費，宋某義也心動了。在宋某浩的介紹下，10月14日，宋某義利用自己名下一張銀行卡幫犯罪分子轉賬6萬余元，獲利3600元。嘗到甜頭的宋某義又拉著妻子王某“下水”。截至日前，二人的非法資金流水已達26萬余元，共非法獲利9000余元。

“你難道不知道利用自己名下銀行賬戶幫犯罪分子轉賬洗錢是違法行為嗎？”在民警張鵬的質詢下，宋某義眼神閃躲，吞吞吐吐地說道，他只是想小賺一點“外快”，沒想到警方真的能查到。

“很多人被眼前的蠅頭小利所誘惑，淪為了犯罪分子的收款和洗錢工具。”張鵬介紹：“這種明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍為他人提供支付結算幫助的行為，已經(jīng)構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，將受到法律的制裁。”

1月5日上午，介紹宋某義參與“跑分”的老同學宋某浩也在三店街落網(wǎng)。目前，3人已被依法刑事拘留，案件正在進一步深挖偵辦當中。

雷霆出擊，3天抓獲54人

此次行動，新洲警方共出動警力230余人，組成16個抓捕小組，經(jīng)過3天3夜的不懈努力，以雷霆之勢成功抓獲涉“兩卡”違法犯罪嫌疑對象54人，其中刑事拘留33人，取保候審1人，行政拘留7人，教育訓誡13人，收繳涉案手機50余部、銀行卡90余張，涉案資金流水達500余萬元，有效震懾了涉“兩卡”違法犯罪活動，取得了良好的打擊效果。

本次行動中，新洲警方強力推進破案攻堅、專項打擊、集群攻堅，全面梳理涉“兩卡”違法犯罪線索，逐案分析研判、逐件深挖拓線，精準鎖定“兩卡”開戶人員及幕后“卡頭”、“卡販”。在全面掌握相關犯罪事實和證據(jù)的基礎上，整合警種資源力量，聯(lián)偵聯(lián)動、協(xié)同作戰(zhàn)，形成打擊合力。各派出所在細致核查的基礎上，積極串并，聚力攻堅，采取集中收網(wǎng)、聯(lián)動抓捕等一系列舉措，火力全開持續(xù)推進“斷卡”行動，對電信網(wǎng)絡詐騙及其“黑灰產(chǎn)”發(fā)起全面攻勢。

在此，新洲警方提醒廣大市民朋友：切勿因眼前小利而出租、出售、出借個人銀行賬戶或銀行卡，一旦被不法分子用于詐騙、網(wǎng)絡賭博或其他違法犯罪，不僅自己會成為“幫兇”，被依法追究法律責任，也可能導致他人的血汗錢付諸東流，造成不可挽回的財產(chǎn)損失。買賣、出租、出借銀行卡、對公賬戶、支付賬戶、電話卡等行為涉嫌違法犯罪，將受到法律制裁和銀監(jiān)部門懲戒，影響個人征信。

九派新聞記者：王卓

通訊員：吳寒

【來源：九派新聞】